精选刊文|我国古代盐碱地改良技术

道明银行承认美国指控,面临业务限制

‌墨庭‌ 2024-10-30 10:28:38 供应产品 8305 次浏览 0个评论

美国当局周四表示,道明银行(TD Bank)的两个部门已承认美国的刑事指控,并同意支付合计 30 亿美元的罚金,以解决联邦政府的洗钱调查。当局表示,认罪协议包括对该银行的业务施加资产上限和其他限制。美国司法部表示,该银行已承认密谋洗钱和密谋不提交准确报告或不遵守反洗钱计划。
由美国货币监理署(Office of the Comptroller of the Currency)规定的资产上限是一种罕见的措施,通常只适用于严重的案件。这将对道明银行造成重大打击,因为道明银行一直在寻求进一步扩大在美国的业务,而美国约占道明银行收入的三分之一。
道明银行还同意向美国银行业监管机构、司法部和财政部金融犯罪执法网络支付合计 30 亿美元的罚款。
责任编辑:陈钰嘉

意大利专家发现:“威尼斯之狮”或来自中国 美国夫妻18年奔走广西友城促民间友谊 火锅店、书店和博物馆:重庆防空洞获新生 财政部:中国财政可以实现收支平衡,完成全年预算目标 库尔斯克附近,俄军用滑翔炸弹打击乌军集结地 “金九”效应显现 多项利好带热车市 财政部:国有大型商业银行资本补充工作已启动 【学习小组】今晚7点,快来听讲! 特朗普“带货”的圣经选择在中国印刷 利润率至少20倍 期权市场发出预警!大批空头涌入,欧元接下来危险了?

转载请注明来自https://zexyc.com/news/836475.html,本文标题:道明银行承认美国指控,面临业务限制

百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客
每一天,每一秒,你所做的决定都会改变你的人生!
Top